تتبع 66000 بيتكوين: ما يجب أن نتعلمه من قصة BTC-e

تناقش شركة الامتثال كخدمة Coinfirm وضع BTC-e ونقل 66000 Bitcoins.

وفقًا لباول كوسكوفسكي ، الرئيس التنفيذي & مؤسس مشارك في Coinfirm ، مباشرة بعد القبض على Alexander Vinnik ، والذي يشار إليه على نطاق واسع بأنه العقل المدبر وراء BTC-e ، تم نقل أكثر من 66000 BTC من 18f1yugoAJuXcHAbsuRVLQC9TezJ6iVRLp عبر نظام Bitcoin البيئي.

يمكن أن تنقرض خلاطات البيتكوين

يواجه فينيك نفسه 21 تهمة من هيئة محلفين كبرى في الولايات المتحدة ، تتعلق أساسًا بغسيل الأموال وأيضًا قرصنة الكمبيوتر وتهريب المخدرات.

في الآونة الأخيرة ، تلقى الجزء الشائن من سوق العملات المشفرة نجاحًا كبيرًا. بدأ كل شيء بجهد مشترك من قبل وكالات إنفاذ القانون من الولايات المتحدة وأوروبا وتايلاند لإغلاق سوقين رئيسيين للشبكات المظلمة يستخدمان في الغالب لتجارة المخدرات. يلاحظ Kuskowski أنه بعد ثلاثة أيام من الاختراق ، أعلنت خدمة BitMixer ، أشهر خدمة خلط Bitcoin ، عن إغلاقها على الفور..

خدمات الخلط (الخلاطات ، البهلوانات ، المجهولون) هي خدمات تُعد أدوات للخلط المحتمل للأموال غير القانونية ومعترف بها من قبل اليوروبول والإنتربول كأدوات غير قانونية – يمكن التعامل معها على أنها إخفاء متعمد للأموال.

في نشر على منتدى bitcointalk, صرح المسؤولون بأنهم يرون أن مستقبل Bitcoin أكثر نظافة وشرعية من الماضي المظلم للشبكة. علاوة على ذلك ، يبدو أنهم أدركوا أن الخلاطات أصبحت زائدة عن الحاجة في أعقاب حلول الامتثال والتحليل الجديدة لـ Blockchain.

التجاهل ليس عذرا

يعتبر BTC-e.com ، أحد أقدم منصات تبادل العملات المشفرة ، معيارًا ذهبيًا للموثوقية. قد يبدو هذا غريبًا ، بالنظر إلى سمعة البورصة التي تعمل من روسيا. اتضح أن هذا الاستقرار قد يكون متجذرًا في العمليات غير المشروعة التي حدثت في البورصة حيث استغل البعض سياسات التبادل المتساهلة عن قصد.

تشير التقارير الأخيرة إلى أنه تم صرف 95 بالمائة من معاملات Bitcoin الناتجة عن هجمات برامج الفدية من خلال BTC-e ، وهي بورصة كانت تتعامل مع ما يصل إلى ثلاثة بالمائة من جميع حركة مرور Bitcoin.

تواجه BTC-e الآن غرامة قدرها 110 مليون دولار من Financial Crimes Enforcement Network على تسهيلها لبرامج الفدية وعمليات بيع الأدوية المظلمة ، وقد استولت السلطات الأمريكية على نطاق الموقع.

لاحظ أن برنامج الفدية يعد نشاطًا إجراميًا ويعتبر المساعدة في “إخفاء الهوية” أو “تصفية الأموال” من هذا المصدر غسل أموال وجريمة. ما زلنا لا نعرف ما إذا كان سيتمكنون من العودة إلى اللعبة.

أخبر كوسكوفسكي كوينتيليغراف أنه بعد فترة وجيزة من أول تغريدة للإعلان عن الصيانة غير المخطط لها للموقع ، أكدت السلطات أن أحد الشخصيات المركزية وراء BTC-e ، ألكسندر فينيك ، تم اعتقاله في شمال اليونان ويواجه الآن اتهامات بقيادة عملية غسيل أموال تقدر بنحو 4 مليارات دولار. ، ومن المفترض أيضًا أن ألكساندر شارك في اختراق MtGox.

نتيجة لذلك ، قيمت FinCEN عقوبة مدنية قدرها 12 مليون دولار ضد فينك وإذا أدين فسيواجه عقوبة تصل إلى 55 عامًا في السجن.

أخلاقيًا إضافيًا للقصة هو أنه سواء عن علم أم لا ، فإن عدم منع شركتك أو منصتك من غسل الأموال من العمليات أو المصادر الإجرامية لا يمكن أن يهدد عملك بشكل خطير فحسب ، بل حريتك الشخصية أيضًا..

في 27 يوليو 2017 جمال الهندي, صرح مدير FinCEN بالإنابة:

“سنحاسب مرسلي الأموال الموجودين في الخارج ، بما في ذلك مبادلات العملات الافتراضية ، الذين يقومون بأعمال في الولايات المتحدة عندما ينتهكون عمدًا قوانين مكافحة غسل الأموال الأمريكية. يجب أن يكون هذا الإجراء رادعًا قويًا لأي شخص يعتقد أنه يمكنه تسهيل برامج الفدية أو مبيعات المخدرات عبر الإنترنت المظلم أو القيام بنشاط غير قانوني آخر باستخدام عملة افتراضية مشفرة. سيعمل فريق FinCEN التابع لوزارة الخزانة وشركائنا في إنفاذ القانون مع نظرائهم الأجانب في جميع أنحاء العالم للإشراف بشكل مناسب على مبادلي العملات الافتراضية والمسؤولين الذين يحاولون تخريب قانون الولايات المتحدة وتجنب الامتثال لضمانات مكافحة غسل الأموال الأمريكية “.

عصر جديد لـ Blockchain

يكشف Kuskowski أنه بعد حوالي ساعتين من أول تغريدة من BTC-e تم نقل أكثر من 66000 Bitcoins من عنوان 18f1yugoAJuXcHAbsuRVLQC9TezJ6iVRLp Bitcoin من خلال بضعة آلاف من العناوين الوسيطة.

ويشير إلى أن Coinfirm استخدمت Blockchain AML & منصة التحليلات التي تبسط وأتمتة AML والامتثال لـ Blockchain ، لتتبع المعاملة.

تحدد هذه الحالة حقبة جديدة لـ Blockchain حيث أن واحدة من أقدم البورصات كانت مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بالأنشطة غير القانونية ، وتشير إلى أن تنفيذ أدوات تحليل AML في البورصات وجميع الأعمال المرتبطة بالتشفير أمر ضروري مع تقدم النظام البيئي.

كما أنه يسلط الضوء على أنه بغض النظر عن مكان وجودك – يجب اتباع قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. تعمل مثل هذه الأحداث الممزوجة بالحلول الجديدة في السوق على تحريك نظام Blockchain البيئي بأكمله نحو التبني التجاري والواسع النطاق ، مما يكشف عن الفوائد التي لا جدال فيها التي يتمتع بها لنطاق أوسع بكثير من المستخدمين والشركات.

إصلاح النظام التقليدي

في كانون الثاني (يناير) الماضي ، التقى كريس سكينر مع Kuskowski لمناقشة Blockchain ومستقبل الامتثال. في مدونة غسل كخدمة التي نتجت عن ذلك الاجتماع ، تقرأ أن 98 في المائة من ما يقدر بنحو 1.6 تريليون دولار من غسيل الأموال العالمي يمر عبر شبكات في النظام المالي التقليدي.

اتضح أن اعتماد نظام التمويل التقليدي على الوسطاء والسلطات المركزية قد يكون أكثر عرضة لسوء الإدارة ، من الأنظمة اللامركزية والآلية والقابلة للتدقيق القائمة على Blockchain والحلول التي لا تركز على التحقيق ، ولكنها توفر البيانات لمنع الارتباط بها الجرائم المالية.

كما هو الحال مع أي نظام تبادل قيم وظيفي غير منظم ، تم اعتماد Bitcoin جزئيًا من قبل الأشخاص الذين أرادوا الهروب من الرقابة المالية. جعل هذا من تبني البيتكوين حالة أكثر صعوبة خاصة بالنسبة للكيانات التجارية.

أحيانًا يتم الإشادة بشكل غير دقيق بسبب عدم الكشف عن هويتها المزعومة ، أصبحت الشركات والمؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم حذرة بشأن تبني الابتكار المتغير للعالم ، والعملاء المحتملين الذين يستخدمونه ، يفعلون ذلك أساسًا بسبب الامتثال والمخاوف التنظيمية. الآن اتضح أن المد والجزر قد تحولت من أجل الصالح العام.

من خلال حلول الامتثال كخدمة للأنظمة القائمة على Blockchain ، نقف على حافة نظام لديه القدرة على القضاء على غسيل الأموال تقريبًا وتوفير حقبة جديدة من الصدق والشفافية في النظام المالي.

الامتثال ممكن

تثبت هذه الحالة أن الامتثال لـ Bitcoin والعملات المشفرة ليس ممكنًا فحسب ، بل يمكن أن يصبح طبقة لكل من Blockchain والأنظمة التقليدية التي تمكن الجيل التالي من الكفاءة والشفافية والأمان للمستخدمين والشركات على مستوى العالم.

الوظائف والبنية التحتية التي يوفرها نظام Blockchain البيئي الناضج لا مثيل لها ، ومع وجود عقبات الامتثال التي تُعتبر أكبر عقبة أمام اعتماد العملة المشفرة و Blockchain التي يتم حلها ، فقد يؤدي ذلك إلى ظهور حقبة جديدة من الامتثال بشكل عام.

ما كان في السابق تكلفة كبيرة واستنزافًا لليد العاملة لجميع الأطراف المعنية ، يمكن الآن أتمتة وتبسيطه إلى الحد الذي لم يعد يمثل فيه عبئًا كبيرًا ، ويفتح إمكانية دخول اللاعبين الأصغر والمزعجين إلى السوق والتفاعل معهم الشركات والأفراد على مستوى العالم.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me