追踪66,000个比特币:我们应该从BTC-e故事中学到什么

合规即服务公司Coinfirm讨论了BTC-e的情况以及转移了66,000个比特币.

首席执行官Pawel Kuskowski表示 & Coinfirm的联合创始人,在亚历山大·温尼克(Alexander Vinnik)被广泛称为BTC-e的幕后策划者被捕后,在整个比特币生态系统中从18f1yugoAJuXcHAbsuRVLQC9TezJ6iVRLp转移了超过6.6万个BTC.

比特币混音器可能会灭绝

Vinnik本人将面临美国大陪审团的21项指控,主要涉及洗钱,计算机黑客和毒品贩运.

最近,加密货币市场的邪恶部分受到了很大的打击。这一切都始于美国,欧洲和泰国的执法机构的共同努力,以关闭两个主要用于毒品交易的主要黑网市场。 Kuskowski指出,黑客入侵三天后,最受欢迎的比特币混合服务BitMixer宣布其关闭立即生效.

混合服务(混合器,滚筒,匿名器)是可以潜在混合非法资金的工具,并被欧洲刑警组织和国际刑警组织确认为非法工具-可以将其使用视为对资金的故意匿名化.

在bitcointalk论坛上发帖, 管理员表示,他们认为比特币的未来比过去的黑暗网络更加干净和合法。此外,他们似乎意识到随着新的区块链合规性和分析解决方案的出现,混合器变得多余了.

无知不是借口

BTC-e.com是最古老的加密货币交易所之一,被认为是可靠性的黄金标准。考虑到从俄罗斯运营的交易所的声誉,这似乎很奇怪。事实证明,这种稳定性可能源于交易所发生的非法操作,因为某些人利用了交易所有意识的宽松政策.

最近的报告估计,勒索软件攻击造成的比特币交易中有95%是通过BTC-e兑现的,该交易所处理的比特币流量高达全部比特币流量的3%.

现在,BTC-e因助长勒索软件和暗网药品销售而被金融犯罪执法网络处以1.1亿美元的罚款,美国当局已没收了该站点的域名.

请注意,勒索软件是犯罪活动,从该来源进行“匿名”或“清除资金”的帮助被视为洗钱,是犯罪。我们仍然不知道他们是否会重新加入比赛.

Kuskowski告诉Cointelegraph,在第一条推特宣布该站点的计划外维护后不久,当局确认BTC-e背后的主要人物之一亚历山大·文尼克(Alexander Vinnik)在希腊北部被捕,现在面临领导一项洗钱行动的指控,估计约40亿美元,并且还假定亚历山大参加了MtGox黑客.

结果,FinCEN对Vinnik评估了1200万美元的民事罚款,如果罪名成立,他将面临长达55年的监禁.

这个故事的另一个寓意是,无论是否有意地阻止您的公司或平台从犯罪活动或来源中洗钱,不仅会严重威胁您的业务,而且还会严重威胁您的个人自由.

2017年7月27日 贾马尔·辛迪, FinCEN的代理总监表示:

“我们将追究负责任的位于国外的货币兑换商,包括虚拟货币兑换商,如果它们故意违反美国反洗钱法律,则在美国开展业务。对于任何认为自己可以助长勒索软件,暗网药品销售或使用加密的虚拟货币进行其他非法活动的人,此举应具有强大的威慑力。财政部的FinCEN团队和我们的执法合作伙伴将与全球的外国同行合作,以适当地监督试图颠覆美国法律并避免遵守美国AML保障措施的虚拟货币兑换商和管理者。”

区块链的新时代

Kuskowski透露,在BTC-e的第一条推文大约两个小时后,超过66,000个比特币从18f1yugoAJuXcHAbsuRVLQC9TezJ6iVRLp比特币地址移至数千个中间地址.

他指出Coinfirm使用了他们的Blockchain AML & 简化和自动化AML和区块链合规性的分析平台,以跟踪交易.

该案例为区块链开创了新纪元,因为最古老的交易所之一与非法活动直接相关,并表明随着生态系统的发展,在交易所和所有与加密相关的业务中实施AML分析工具是必要的.

此外,它强调了无论您身在何处,都需要遵循AML / CFT规则。此类事件与市场上的新解决方案混合在一起,使整个区块链生态系统进一步朝着商业和大规模采用的方向发展,从而揭示了它为更广泛的用户和企业带来的无可争议的收益。.

修复传统系统

去年一月,克里斯·斯金纳(Chris Skinner)与库斯科夫斯基(Kuskowski)会面,讨论了区块链和合规性的未来。在一个 洗即服务博客文章 该会议得出的结论是,据估计,全球1.6万亿美元的洗钱活动中有98%通过传统金融系统的网络进行.

事实证明,与基于区块链的完全去中心化,自动化和可审计的系统以及不专注于调查但提供数据以防止被束缚的解决方案相比,传统财务系统对中介机构和中央政府的依赖可能更易于管理不善。金融犯罪.

就像任何功能性不受监管的价值交换系统一样,希望摆脱财务监督的人们部分采用了比特币。这使得比特币的采用更加困难,特别是对于商业实体.

有时,由于涉嫌匿名而被不正确地称赞,世界各地的公司和金融机构开始对采用改变世界的创新持谨慎态度,而正在使用该创新的潜在客户则主要是出于合规性和监管担忧。现在事实证明,潮流已经为整体利益转向.

凭借针对基于区块链的系统的合规即服务解决方案,我们站在了一个系统的边缘,该系统几乎可以消除洗钱活动,并为金融系统提供诚实和透明的新时代.

可能合规

该案例证明,不仅可以实现比特币和加密货币的合规性,而且可以成为区块链和传统系统的一层,从而为全球用户和公司实现下一代效率,透明度和安全性.

功能和成熟的区块链生态系统所提供的基础设施是无与伦比的,并且合规性障碍被视为最大的加密货币障碍和区块链大规模采用的解决方案,它可能会开创合规性的新时代.

过去对于所有相关方来说,这是一笔巨额的成本和劳力消耗,现在可以实现自动化和简化,使其不再成为主要负担,并为较小且具有破坏性的参与者进入市场并与之互动提供了可能性。全球公司和个人.

Mike Owergreen Administrator
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